股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2015-038

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會

第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十一次會議于2015年10月30日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、公司2015年三季度報告

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、公司關于對索日集團應收款項補提壞賬準備的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司對索日新能源股份有限公司應收款項再次補提專項壞賬準備6331.19萬元，合計計提壞賬準備25171.77萬元。詳細情況請參見公司發布的2015-040《浙江東方集團股份有限公司關于對索日集團應收款項補提壞賬準備的公告》。

三、關于聘請大華會計師事務所為公司2015年度財務報告及內部控制審計機構的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會同意聘請大華會計師事務所為公司2015年度財務報告及內部控制審計機構。該議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。詳細情況請參見公司發布的2015-041《浙江東方集團股份有限公司關于聘請2015年度財務報告及內部控制審計機構的公告》。

本議案需提交公司2015年度第二次臨時股東大會審議。

四、關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2015年11月16日下午2：00在公司1808會議室召開2015年第二次臨時股東大會，具體情況見公司發布的2015-042號《浙江東方集團股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                                                               2015年10月31日