浙江東方集團股份有限公司2012年年度股東大會決議公告  [2013/04/26]

證券代碼:600120                證券簡稱:浙江東方                編號2013-012

浙江東方集團股份有限公司

2012年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

浙江東方集團股份有限公司2012年年度股東大會于2013年4月25日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共8名，代表股數230,477,943股，占總股本的45.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會做的各項決議合法有效。公司部分董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務所杭州分所的見證律師列席了會議。

二、議案審議情況

　  大會逐項審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進行了現場表決。大會審議表決結果如下：　　　

1、審議通過了2012年度公司董事會工作報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

2、審議通過了2012年度公司監事會工作報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

3、審議通過了2012年度財務決算報告

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

4、審議通過了2012年度利潤分配預案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

5、審議通過了關于續聘會計師事務所及向其支付2012年度報酬議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

6、審議通過了2012年度公司董事長薪酬議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

7、審議通過了關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,473,443股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.998%，反對票0股,棄權票4,500股。

股東會同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬元

擔保人名稱

被擔保人名稱

提供的擔保額度

浙江東方集團

股份有限公司

1

浙江東方燃料有限公司

10,000

2

浙江東方和仁供應鏈管理有限公司

10,000

3

浙江東方集團浩業貿易有限公司

25,800

4

杭州舒博特新材料科技有限公司

20,000

5

浙江國金融資租賃股份有限公司

44,000

6

授權公司董事長對上述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定額度

20,000

合  計

129,800

1）上述額度擔保的擔保期限均為一年，自2013年4月25日起算。其中，公司為東方浩業提供擔保的銀行安排如下：

銀行名稱

擔保額度（萬元）

中國銀行股份有限公司浙江省分行

11250

中信銀行股份有限公司杭州分行

5250

上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行

3500

華夏銀行股份有限公司杭州分行

4500

中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業部本級

1300

合計

25800

其余各子公司的擔保銀行安排，股東大會授權公司董事長根據各子公司的實際業務需要具體確定。

2）公司對浙江東方浩業提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。

3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。

4）為保證業務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會授權公司董事長根據實際業務需要具體確定。

5）對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔保為我公司作為其股東按照股權比例提供的按份擔保，其另一股東浙江省五金礦產進出口有限公司也應按股權比例提供1.6億元的相應擔保。

8、審議通過了2012年年度報告和年報摘要

參加表決的股份數為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。

三、律師見證情況

北京市金杜律師事務所杭州分所張愛華律師、陳輝律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務所杭州分所律師為本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司

2013年4月26日