股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014-013
浙江東方集團股份有限公司關于
召開2013年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內容提示：
●股東大會的召開時間：2014年4月21日上午9:00
●股權登記日：2014年4月16日
●會議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
●會議方式：現場投票表決
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于召開2013年年度股東大會的議案》，同意公司召開2013年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
1、召開會議基本情況
本次股東大會的召集人為公司董事會
會議時間：2014年4月21日上午9：00
會議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
股權登記日：2014年4月16日
會議方式：現場投票表決
2、會議審議事項
1）2013年度公司董事會工作報告
2）2013年度公司監事會工作報告
3）2013年度財務決算報告
4）2013年度利潤分配預案
5）關于續聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
6）2013年度公司董事長薪酬議案
7）關于為下屬子公司提供額度擔保的議案
8）關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
9）2013年年度報告和年報摘要
議案1）、3）、4）、5）、6）、7）、8）、9）已經公司六屆董事會第三十五次會議審議通過；議案2）已經公司六屆監事會第十五次會議審議通過。詳細會議資料公司將于2013年年度股東大會召開前7日刊登于上海證券交易所網站。
3、會議出席人員
①、截止2014年4月16日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師
4、會議出席方法
①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
③、股東可采用送達、傳真或信函方式登記，授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
④、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時間：2014年4月17—18日9：00－16：30
5、其他事項
①、本次股東會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
②、聯系方式
聯系人：姬峰
聯系電話：0571-87600383
傳    真：0571-87600324
 
特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年3月29日
  附件：授權委托書

授權委托書

茲全權委托----____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團股份有限公司2013年年度股東大會。委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人簽名：                               受托人簽名   

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：   

委托人股東帳號：   

委托人持有股數：                        授權委托書簽發日期：