股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方             編號(hào)： 2015-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 擔(dān)保人名稱

寧波獅丹努集團(tuán)有限公司

● 被擔(dān)保人名稱：

1、寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司

2、寧波獅丹努服飾有限公司

3、寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司

4、寧波獅丹努針織有限公司

5、蕪湖獅丹努服飾有限公司

6、香港富泰國(guó)際貿(mào)易有限公司

7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司

8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司

9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司

10、寧波獅丹努控股有限公司(及其子公司)

11、寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次寧波獅丹努集團(tuán)有限公司為下屬公司提供合計(jì)總額度為10700萬(wàn)人民幣及12500萬(wàn)美元的額度擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至2014年12月31日，公司對(duì)下屬公司擔(dān)保余額為96,472.81萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.19%。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

公司于2015年4月1日召開(kāi)七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)有限公司為下屬公司提供總額度為10700萬(wàn)人民幣及12500萬(wàn)美元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司于2015年5月5日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)審議。

公司控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)有限公司成立于1994年05月，注冊(cè)資金為三仟萬(wàn)元，公司持有其45%股權(quán)，吳忠寶等13位自然人持有其55%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金交電的批發(fā)、零售；實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資；房屋及設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限制或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；服裝及服裝輔料、針織品、羊毛衫、服飾的制造、加工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃、代理。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）    

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為186338萬(wàn)元，負(fù)債總額為135884萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為50454萬(wàn)元，2014年度凈利潤(rùn)為17391萬(wàn)元。

1、寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司

寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司成立于2004 年9月，注冊(cè)資金為500萬(wàn)元，獅丹努集團(tuán)持其90%股權(quán)，寧波東方宏業(yè)針織有限公司持10%股權(quán)，獅丹努集團(tuán)實(shí)質(zhì)上擁有其100%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 74827萬(wàn)元，負(fù)債總額為73944萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為883萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為8346萬(wàn)元。   

 2、寧波獅丹努服飾有限公司

寧波獅丹努服飾有限公司成立于2005年2月，注冊(cè)資金為60萬(wàn)美元，獅丹努集團(tuán)持有其54.55%股權(quán)，浙江東方集團(tuán)股份有限公司持有20.45%股權(quán)，范繼剛持有其25%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、服飾制品、針織品及針織面料的加工、生產(chǎn)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為9647萬(wàn)元，負(fù)債總額為8433萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1214萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1524萬(wàn)元。

3、寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司

寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司成立于2001年3月，注冊(cè)資金為500萬(wàn)元，獅丹努集團(tuán)持于其90%股權(quán)，寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司持10%股權(quán)，獅丹努集團(tuán)實(shí)質(zhì)上擁有其100%股權(quán)，法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為15639萬(wàn)元，負(fù)債總額為14630萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 1009萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1397萬(wàn)元。

4、寧波獅丹努針織有限公司

寧波獅丹努針織有限公司成立于2006 年1月，注冊(cè)資金為貳拾伍萬(wàn)美元，獅丹努集團(tuán)持有其74%股權(quán)，陳榮源持有其26%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 3819萬(wàn)元，負(fù)債總額為6149萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為670萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1242萬(wàn)元。 

5、蕪湖獅丹努服飾有限公司

蕪湖獅丹努服飾有限公司成立于2010年1月，注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元，寧波獅丹努控股有限公司持有其100%股權(quán)。法人代表吳忠寶，注冊(cè)地：蕪湖市南陵縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及面料、針織品及面料、羊毛衫服飾的制造、加工；相關(guān)項(xiàng)目投資；企業(yè)管理咨詢服務(wù)，房屋及設(shè)備租賃；日用品、五金、交電的批發(fā)零售。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為14592萬(wàn)元，負(fù)債總額為12808萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1784萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1508萬(wàn)元。

6、香港富泰國(guó)際貿(mào)易有限公司

香港富泰國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2004年4月，注冊(cè)資金為 50萬(wàn)港元，獅丹努集團(tuán)持于其100%股權(quán)，法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、自產(chǎn)服裝及針織品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為20505萬(wàn)元，負(fù)債總額為18609萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1896萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1276萬(wàn)元。

    7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司

獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司成立于2012年1月，注冊(cè)資金為 100萬(wàn)美元，香港富泰國(guó)際貿(mào)易有限公司持有其70%股權(quán)，沈琦明持有其30%股權(quán)。法人代表沈琦明，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為8443萬(wàn)元，負(fù)債總額為7796萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為647萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為347萬(wàn)元。 

獅丹努（柬埔寨）針織有限公司，成立于2014年2月，注冊(cè)資金165萬(wàn)美元，由寧波獅丹努控股有限公司和沈琦明共同出資，寧波獅丹努控股有限公司持有其82%股權(quán)，企業(yè)法人代表沈琦明，注冊(cè)地：柴膠省芭蒂縣根藤區(qū)2號(hào)公路35公里處。經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料，羊毛衫，服裝原輔料，針織品制造加工。

截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為4153萬(wàn)元，負(fù)債總額為3439萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為714萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-289萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2015年可以扭虧為盈。

    8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司

    寧波東方宏業(yè)針織有限公司成立于2003年5月，注冊(cè)資金為380萬(wàn)元，獅丹努集團(tuán)持有其90%股權(quán)，寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司持有其10%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝制造、加工；服裝輔料、服飾、針紡織品的批發(fā)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為3602萬(wàn)元，負(fù)債總額為2651萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為951萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2114萬(wàn)元。 

9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司

寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司成立于2008 年12月，注冊(cè)資金為2億元，獅丹努集團(tuán)持有其10% 股權(quán)，法人代表戎巨川，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：按規(guī)定辦理各項(xiàng)小額貸款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)；小企業(yè)發(fā)展、管理及財(cái)務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為29354萬(wàn)元，負(fù)債總額為 5152萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 24202萬(wàn)元，2014年度凈利潤(rùn)為2102萬(wàn)元。 

10、寧波獅丹努控股有限公司

    寧波獅丹努控股有限公司成立于2009年9月，注冊(cè)資金為1500萬(wàn)元，獅丹努集團(tuán)持有其51%股權(quán)，謝超君等44人持有其49%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服飾、服裝及服裝面料、針織品及面料、羊毛衫的制造、加工；自有房屋及設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；自營(yíng)或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；實(shí)業(yè)投資。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為32066萬(wàn)元，負(fù)債總額為27582萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4484萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1420萬(wàn)元。 

11、寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司

寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司成立于2014年7月，注冊(cè)資金為500萬(wàn)元，寧波獅丹努集團(tuán)有限公司持有其51%股權(quán)，49%股份由謝超君等23位自然人持有。法人代表吳忠寶，注冊(cè)地：寧波市海曙區(qū)啟運(yùn)路281號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;服裝、服飾、體育用品、鞋帽、服裝輔料、針織品、日用品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為1915萬(wàn)元，負(fù)債總額為1413萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為502萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2萬(wàn)元。

1、上述額度擔(dān)保包含2014年度各公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、上述額度擔(dān)保的使用期限均為一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算。我公司股東大會(huì)授權(quán)獅丹努集團(tuán)董事長(zhǎng)根據(jù)其各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作銀行。

3、上述美元額度12500萬(wàn)元，其中6000萬(wàn)元專項(xiàng)用于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯擔(dān)保。

4、獅丹努集團(tuán)給予寧波獅丹努控股有限公司的擔(dān)保額度為人民幣14000萬(wàn)元，鑒于該額度內(nèi)的借款主體將主要為寧波獅丹努控股有限公司境外子公司，而目前其境外子公司尚在籌建當(dāng)中，因此公司同意寧波獅丹努控股有限公司今后將該額度拆分給予其境外子公司。

5、獅丹努集團(tuán)對(duì)寧波永鑫小額貸款公司的額度擔(dān)保按其在永鑫小額貸款公司所占股份比例提供擔(dān)保金額。其另外股東也按需照每家公司持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保。

6、所有擔(dān)保合同由獅丹努集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員簽訂生效。

董事會(huì)認(rèn)為，寧波獅丹努集團(tuán)有限公司為下屬公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)下屬公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于擴(kuò)大生產(chǎn)量和貿(mào)易量，努力完成公司2015年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擔(dān)保是合理的。

截至2014年12月31日，公司對(duì)下屬公司擔(dān)保余額為96,472.81萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.19%。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為寧波獅丹努集團(tuán)有限公司為下屬公司提供擔(dān)保是滿足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合其整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，將遞交公司2014年年度股東大會(huì)審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時(shí)，獨(dú)立董事要求寧波獅丹努集團(tuán)有限公司在擔(dān)保過(guò)程中同樣嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)對(duì)子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。

1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

 

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年4月3日