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    浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第五次會議決議公告
    發(fā)布時間:2015.12.15
    浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第五次會議決議公告  [2015/02/14]
      
    股票代碼:600120                 股票簡稱:浙江東方               編號: 2015—004
     
    浙江東方集團股份有限公司七屆董事會
    第五次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
     
    浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第五次會議于2015年2月13日16:00在公司1808會議室召開,會議應到董事9人,實到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,所做決議合法有效。
    會議審議并一致通過了如下議案:
    1、關于選舉公司董事長的議案
    本議案應參加表決票數(shù)9票,實參加表決票9票,其中同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    董事會選舉胡承江先生擔任公司七屆董事會董事長,任期與七屆董事會相同。
    2、關于調(diào)整董事會部分專業(yè)委員會構成的議案
    本議案應參加表決票數(shù)9票,實參加表決票9票,其中同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    董事會決議對部分專業(yè)委員會調(diào)整如下:
    戰(zhàn)略委員會:胡承江、金朝萍、洪學春、林平、嚴煒爾、裘高堯、金祥榮,胡承江為主任委員;
    提名委員會:金祥榮、胡承江、顧國達,金祥榮為主任委員
    特此公告
    浙江東方集團股份有限公司董事會
                                                   2015年2月14日


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