股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2015-058

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會

第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十四次會議于2015年12月24日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司參與浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司增資的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    公司董事會同意公司按照對浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司（簡稱“天堂硅谷”）6.38%的持股比例，出資6520.36萬元參與其增資擴股計劃。天堂硅谷本次增資系現有股東同比例增資擴股，擴股數額為2億股，增資價格按每股凈資產5.11元計算。增資完成后，天堂硅谷的總股本將為4億股，我公司將持有25,520,000股，持股比例保持不變。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2015年12月25日