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    浙江東方關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
    發(fā)布時(shí)間:2016.03.15

    證券代碼:600120       證券簡(jiǎn)稱:浙江東方       公告編號(hào):2016-023

     


     

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    l  股東大會(huì)召開日期:2016年4月6日

    l   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  

    一、           召開會(huì)議的基本情況

    (一)股東大會(huì)類型和屆次

    2015年年度股東大會(huì)

    (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

    (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間:2016年4月6日  13 點(diǎn)30 分

    召開地點(diǎn):公司1808會(huì)議室

    (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

           網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2016年4月6日

                      至2016年4月6日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

    序號(hào)

    議案名稱

    投票股東類型

    A股股東



    非累積投票議案



    1

    2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

    2

    2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

    3

    2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

    4

    2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

    5

    關(guān)于向大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案

    6

    關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

    7

    關(guān)于2016年度公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

    8

    關(guān)于制定公司《經(jīng)營投資資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》的議案

    9

    2015年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

     

    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    以上議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過,詳見公司于2016年3月15日刊載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

     

    2、特別決議議案:無

     

    3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案4、議案5、議案6

     

    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

           應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

     

    5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

     

    三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)     股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

    四、           會(huì)議出席對(duì)象

    (一)      股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別

    股票代碼

    股票簡(jiǎn)稱

    股權(quán)登記日

    A股

    600120

    浙江東方

    2016/3/29

    (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (三)公司聘請(qǐng)的律師。

    (四)其他人員

    五、            會(huì)議登記方法

    (一)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復(fù)印件,代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證;社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡,代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

    (二)登記時(shí)間:2016年4月1日、4月5日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

    (三)登記地點(diǎn):公司1806室,外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

    六、            其他事項(xiàng)

    (一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東交通和食宿自理。

    (二)公司地址:浙江省杭州市西湖大道12號(hào)(郵編:310009)

    聯(lián) 系 人:姬峰

    聯(lián)系電話:0571-87600383  

    傳    真:0571-87600324

     

    特此公告。

     

                       浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

     2016年3月15日

     

     

    附件1:授權(quán)委托書

    l      報(bào)備文件

    提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

    附件1:授權(quán)委托書

    授權(quán)委托書

    浙江東方集團(tuán)股份有限公司:

    茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年4月6日召開的貴公司2015年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù):        

    委托人持優(yōu)先股數(shù):        

    委托人股東帳戶號(hào):

      

    序號(hào)

    非累積投票議案名稱

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)

    1

    2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告




    2

    2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告




    3

    2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告




    4

    2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案




    5

    關(guān)于向大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案




    6

    關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案




    7

    關(guān)于2016年度公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案




    8

    關(guān)于制定公司《經(jīng)營投資資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》的議案




    9

    2015年年度報(bào)告和年報(bào)摘要




     

    委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

    委托人身份證號(hào):           受托人身份證號(hào):

    委托日期:  年  月  日

    備注:

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

     


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