股票代碼：600120                  股票簡稱：浙江東方                   編號： 2016-030

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年4月18日，公司董事會(huì)收到王俊先生提交的書面辭職報(bào)告，王俊先生因個(gè)人原因提出辭去公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。2016年4月19日，公司董事會(huì)收到嚴(yán)煒爾先生提交的書面辭職報(bào)告，嚴(yán)煒爾先生因個(gè)人原因提出辭去公司董事職務(wù)。上述兩人的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所董事會(huì)秘書管理辦法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)秘書空缺期間，暫由副董事長、總裁金朝萍女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將依照法定程序盡快增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事，盡快重新聘任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

特此公告

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年4月20日