股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-045

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2016年6月13日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)參加表決董事6人，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司擬調(diào)整本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避，未參加表決。

由于監(jiān)管和市場環(huán)境發(fā)生變化，為確保公司重大資產(chǎn)重組順利實(shí)施，經(jīng)董事會(huì)審議，公司擬調(diào)整本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案，不再將浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為標(biāo)的資產(chǎn)之一，并涉及重新確定標(biāo)的資產(chǎn)范圍、標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格、募集配套資金方案等重大事項(xiàng)。本次方案調(diào)整后，需重新履行浙江省國資委的前置審批程序，公司后續(xù)將重新召開董事會(huì)，審議調(diào)整后的重組預(yù)案。詳細(xì)情況請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及上海證券報(bào)刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的提示公告》。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年6月14日