股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-071

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十八次會議于2016年11月16日下午2：00在公司1808會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議在公司副董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關于修訂本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯交易，關聯董事林平先生進行了回避。

2016年8月12日，公司七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》。現依照中國證監會《浙江東方集團股份有限公司關于〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉[162365號]之反饋意見回復》及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的有關要求，公司對本次重組攤薄即期回報事項的分析進行了修訂。詳情見公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站發布的《浙江東方集團股份有限公司關于公司本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的公告》。

二、審議通過了《與交易對方國貿集團簽訂關于中韓人壽<發行股份購買資產協議的補充協議之二>的議案》

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯交易，關聯董事林平先生進行了回避。

公司擬以發行股份方式向浙江省國際貿易集團有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權及中韓人壽保險有限公司50%股權；以發行股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買其持有的大地期貨13%股權；并募集部分配套資金。

公司七屆董事會二十二次會議、二十三次會議分別審議通過了《發行股份購買資產協議》和《發行股份購買資產的補充協議》,為了進一步明確與本次重組交易對方國貿集團對標的資產中韓人壽減值測試承諾相關事項，董事會同意公司與本次重組交易對方國貿集團簽署關于中韓人壽保險有限公司《發行股份購買資產協議的補充協議之二》。

三、審議通過了《關于批準本次交易標的資產補充資產評估報告的議案》

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯交易，關聯董事林平先生進行了回避。

董事會同意萬邦資產評估有限公司以2016年5月31日為基準日，對各標的公司評估報告進行補充更新，更新后報告為《浙江東方集團股份有限公司擬發行股份購買資產涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]169號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發行股份購買資產涉及的大地期貨有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]161號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發行股份購買資產涉及的中韓人壽保險有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]162號）。

四、審議通過了《聘任公司董事會秘書的議案》

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

根據有關法律法規和《公司章程》的相關規定，經公司副董事長金朝萍女士（代行董事長職務）提名，董事會研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會秘書，任期與七屆董事會相同。詳情見公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站發布的《浙江東方集團股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年11月17日