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    浙江東方2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    發(fā)布時(shí)間:2016.11.24

    證券代碼:600120         證券簡稱:浙江東方        公告編號(hào):2016-075

     


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    l  本次會(huì)議是否有否決議案:    無

    一、           會(huì)議召開和出席情況

    (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2016年11月23日

    (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):杭州市西湖大道12號(hào)公司1808會(huì)議室

    (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)               

    15

    2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

    5,542,581

    3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

    1.0965

     

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事裘高堯先生主持,采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    1、公司在任董事7人,出席3人,副董事長金朝萍女士(代行董事長職務(wù))、副董事長洪學(xué)春先生,獨(dú)立董事金祥榮先生、顧國達(dá)先生因出差在外,未能參加會(huì)議;

    2、公司在任監(jiān)事5人,出席3人,監(jiān)事會(huì)副主席龔會(huì)裕先生、監(jiān)事王政先生因出差在外,未能出席會(huì)議;

    3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議;公司其他高管人員列席本次會(huì)議。

    二、           議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    1、  議案名稱:關(guān)于浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的議案

    審議結(jié)果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    5,318,200

    95.9516

    224,381

    4.0484

    0

    0.0000

     

    (二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

    議案

    序號(hào)

    議案名稱

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)



    1

    關(guān)于浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的議案

    5,318,200

    95.9516

    224,381

    4.0484

    0

    0.0000

     

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)議案涉及控股股東承諾事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(公司控股股東,持股數(shù)量為223,555,529股,持股比例為44.23%)進(jìn)行了回避。

    三、           律師見證情況

    1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

    律師:黃潔、邵弘璐

    2、  律師鑒證結(jié)論意見:

    公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議合法有效。

    四、           備查文件目錄

    1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

    2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

    3、  上海證券交易所要求的其他文件。

     

    浙江東方集團(tuán)股份有限公司

     2016年11月24日


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