證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方        公告編號(hào)：2016-075

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年11月23日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事裘高堯先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，副董事長金朝萍女士（代行董事長職務(wù)）、副董事長洪學(xué)春先生，獨(dú)立董事金祥榮先生、顧國達(dá)先生因出差在外，未能參加會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會(huì)副主席龔會(huì)裕先生、監(jiān)事王政先生因出差在外，未能出席會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司其他高管人員列席本次會(huì)議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出具解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新承諾替換原承諾的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)議案涉及控股股東承諾事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（公司控股股東，持股數(shù)量為223,555,529股，持股比例為44.23%）進(jìn)行了回避。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

 2016年11月24日