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    浙江東方2016年年度股東大會決議公告
    發布時間:2017.05.04

    證券代碼:600120        證券簡稱:浙江東方       公告編號:2017-020

     

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    l  本次會議是否有否決議案:    無

    一、           會議召開和出席情況

    (一)股東大會召開的時間:2017年5月3日

    (二)股東大會召開的地點:杭州市西湖大道12號公司1808會議室

    (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會議的股東和代理人人數

    100

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    230,629,810

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

    45.6264

     

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,副董事長金朝萍女士主持,采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

    (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事7人,出席7人;

    2、公司在任監事5人,出席5人;

    3、公司董事會秘書出席了會議,公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會議。

    二、           議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    1、  議案名稱:2016年度公司董事會工作報告

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    230,052,429

    99.7496

    393,381

    0.1705

    184,000

    0.0799

     

    2、  議案名稱:2016年度公司監事會工作報告

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    229,996,029

    99.7251

    445,181

    0.1930

    188,600

    0.0819

     

    3、  議案名稱:2016年度財務決算報告

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    230,044,829

    99.7463

    414,581

    0.1797

    170,400

    0.0740

     

    4、  議案名稱:關于公司2017年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實際需求使用的議案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    230,051,629

    99.7493

    424,281

    0.1839

    153,900

    0.0668

     

    5、  議案名稱:關于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    229,970,829

    99.7142

    482,781

    0.2093

    176,200

    0.0765

     

    6、  議案名稱:2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    229,447,129

    99.4871

    1,108,381

    0.4805

    74,300

    0.0324

     

    7、  議案名稱:2016年度利潤分配預案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    229,216,229

    99.3870

    1,413,581

    0.6130

    0

    0.0000

     

    8、  議案名稱:關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    6,474,600

    91.5230

    427,981

    6.0498

    171,700

    2.4272

     

    9、  議案名稱:2016年年度報告和年報摘要

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    230,246,210

    99.8336

    231,800

    0.1005

    151,800

    0.0659

     

    10、              議案名稱:關于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

    審議結果:        通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    A股

    230,356,610

    99.8815

    190,800

    0.0827

    82,400

    0.0358

     

    (二)現金分紅分段表決情況


    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)


    持股5%以上普通股股東

    223,469,522

    100.0000

    0

    0.00

    0

    0.00

    持股1%-5%普通股股東

    0

    0.00

    0

    0.00

    0

    0.00

    持股1%以下普通股股東

    5,746,707

    80.2580

    1,413,581

    19.7420

    0

    0.00

    其中:市值50萬以下普通股股東

    7,100

    2.1238

    327,200

    97.8762

    0

    0.00

    市值50萬以上普通股股東

    5,739,607

    84.0846

    1,086,381

    15.9154

    0

    0.00

     

    (三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權




    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)



    5

    關于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

    6,501,307

    90.7967

    482,781

    6.7424

    176,200

    2.4609

    6

    2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

    5,977,607

    83.4827

    1,108,381

    15.4795

    74,300

    1.0378

    7

    2016年度利潤分配預案

    5,746,707

    80.2580

    1,413,581

    19.7420

    0

    0.00

    8

    關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案

    6,474,600

    91.5230

    427,981

    6.0498

    171,700

    2.4272

     

    (四)關于議案表決的有關情況說明

    上述議案無特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司(持有公司223,555,529股,占公司股本總數的44.23%)在對議案8關聯交易事項表決時進行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。

    三、           律師見證情況

    1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:浙江天冊律師事務所

    律師:邵弘璐、黃潔

    2、  律師鑒證結論意見:

    浙江天冊律師事務所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為,公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和公司章程的規定,本次股東大會決議合法有效。

    四、           備查文件目錄

    1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

    2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

    3、  上海證券交易所要求的其他文件。

     

    浙江東方集團股份有限公司

     2017年5月4日


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