股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十六次會議于2017年5月8日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司下屬金融子公司2017年度固有資金投資計劃

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會審議通過了公司下屬持牌經營的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）與大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）2017年度固有資金投資計劃。浙金信托2017年度將以固有資金20億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；大地期貨2017年度將以自有資金4.49億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資。

董事會并授權浙金信托、大地期貨在上述額度內，嚴格依照其有關制度及審核、管控流程，自主決策開展經營業務。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年5月9日