股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-040

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十一次會議于2017年7月10日15:00在公司1808會議室召開，會議應到董事8人，實到董事6人，獨立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會議，委托獨立董事顧國達先生代為表決。公司部分監事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于下屬子公司般若理財年度日常關聯交易的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事藍翔先生、林平先生進行了回避。

董事會同意全資子公司浙江般若理財服務中心有限公司（簡稱“般若理財”）在2017年度（時間截至未來公司2017年年度股東大會召開之日）與關聯方浙江省浙商資產管理有限公司（簡稱“浙商資產”）或其下屬公司之間的日常關聯交易。關聯交易類型主要為般若理財作為私募基金管理人所管理的私募基金項目，收購浙商資產（或其下屬子公司）持有的不良資產債權的收益權；般若理財作為私募基金管理人所管理的私募基金項目，向浙商資產（或其下屬公司）銷售一定的基金份額。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于同意下屬子公司般若理財年度日常關聯交易的公告》。

本議案需提交公司股東2017年第二次臨時大會審議表決。

二、關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2017年7月27日下午2:30在公司1808會議室召開2017年第二次臨時股東大會，具體情況見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2017年7月11日