股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-048

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十三次會議于2017年8月11日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于調整浙金信托2017年度固有業務投資額度的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會審議通過了調整公司下屬持牌經營的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）2017年度固有業務投資額度的議案。因浙金信托業務拓展迅速，截止目前，其以固有資金投資的總規模已臨近公司七屆董事會第三十六次會議審議通過的20億元最高額度。同時，隨著公司對浙金信托的9.57億元增資款到位，浙金信托向信托業保障基金公司申請的流動性支持款也已到位，增加了固有業務資金來源。現為支持浙金信托的業務拓展，董事會審議同意將其2017年度固有業務投資的最高額度由目前的20億元調整至25億元。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年8月12日