股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-050

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十四次會議于2017年8月30日以通訊表決方式召開，應參會董事8人，實參會董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司關于同一控制下企業合并調整合并報表期初及上年同期數的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司發行股份向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司購買浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權，以及公司向關聯方浙江省浙商資產管理有限公司收購浙江般若理財服務中心有限公司100%股權事項，構成同一控制下企業合并。因此，董事會同意公司根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，對截至2017年6月30日止半年度財務報表的資產負債表期初數及利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整。詳細情況見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于同一控制下企業合并調整合并報表期初數及比較期間數據的公告》。

二、公司關于會計政策變更的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司依照財政部頒布的財會〔2017〕15號《關于印發修訂＜企業會計準則第16號——政府補助＞的通知》，對公司相關會計政策進行變更。詳細情況見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

三、公司2017年半年度報告

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

2017年半年度報告摘要及全文見上海證券交易所網站。

四、浙江東方2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

專項報告全文見上海證券交易所網站。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年8月31日