股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-061

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第一次會議于2017年10月16日下午16：00杭州金溪山莊二樓攬勝廳召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并一致通過了如下議案：

1、選舉公司八屆董事會董事長、副董事長的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會選舉藍翔先生擔任公司第八屆董事會董事長，金朝萍女士擔任公司第八屆董事會副董事長，任期為三年。

2、關于八屆董事會各專業委員會委員構成的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會研究決定，八屆董事會各專業委員會構成如下：

戰略委員會：藍翔、金朝萍、林平、金祥榮、郭田勇，藍翔為主任委員；

審計委員會：于永生、金祥榮、郭田勇，于永生為主任委員；

提名委員會：金祥榮、藍翔、郭田勇，金祥榮為主任委員；

薪酬與考核委員會：郭田勇、金祥榮、于永生，郭田勇為主任委員；

八屆董事會各專業委員會任期與八屆董事會相同。

3、聘任公司總裁的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司董事長提名，董事會研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期與八屆董事會相同。

4、聘任公司副總裁、財務負責人的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司總裁提名，董事會研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王保平先生為公司副總裁，王保平先生同時任公司財務負責人，任期與八屆董事會相同。

5、聘任公司董事會秘書的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司董事長提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與八屆董事會相同。

6、聘任公司證券事務代表的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    經董事會研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務代表，任期與八屆董事會相同。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年10月17日

附：相關人員簡歷

金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經濟綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機要局機要通信技術服務中心。2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團股份有限公司紀委書記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事會副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2012年10月至2014年9月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產融投資有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、總裁；2014年9月起兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長、總經理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。

裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學歷，會計師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業有限公司副董事長、副總經理；湖州東方蓬萊置業有限公司總經理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房地產有限公司總經理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長；2015年2月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長；2013年5月起兼任浙江新帝置業有限公司董事長；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長。

趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學位，1986年8月參加工作。2005年8月起至今任浙江東方集團茂業進出口有限公司董事長、總經理；2006年3月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁。

王保平：男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財經大學會計專業，博士研究生，教授級高級會計師職稱。1982年參加工作，先后就職于陜西省計生委、浙江省計生委、浙江省農發集團、浙江省國有資產監督管理委員會省屬企業監管中心、浙商保險股份有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司。2012年11月至2017年7月在中韓人壽保險有限公司工作，任董事、董事會秘書、財務負責人、資產管理部經理、黨總支副書記。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁。

何  欣：女，1982年2月出生，畢業于西安外國語大學，本科學歷，中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會計師事務所及香港羅賓咸永道會計師事務所，任審計部高級經理、兼任注會行業黨支部書記等職務；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，任公司董事會辦公室主任；2017年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事會秘書。

姬  峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學歷。2005年7月參加工作。2005年7月進入浙江東方集團股份有限公司，從事公司董事會相關事務及公司法律事務工作；2009年1月起擔任浙江東方集團股份有限公司證券事務代表；現兼任寧波獅丹努集團有限公司監事、浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會召集人、浙江東方集團供應鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事、浙江鑫圣貿易有限公司董事、浙江般若理財服務中心有限公司董事。