股票代碼：600120             股票簡稱：浙江東方             編號： 2017-067

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第三次會議于2017年12月22日以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實參會董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司擬出資參與設立“品字標”系列基金的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬分別出資不超過2.5億元作為主要LP參與設立品字標浙江制造產業投資母基金（諸暨）(簡稱“母基金（諸暨）”)及浙江聯力品字標浙江制造高端電子裝備產業投資基金（諸暨）(簡稱“集成電路子基金（諸暨）”)。母基金（諸暨）預計總規模6億元，集成電路子基金（諸暨）預計總規模9.3億元，存續期均為5年投資期+3年退出期。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于擬出資參與設立“品字標”系列基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2017年12月23日