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    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
    發(fā)布時(shí)間:2018.11.23

    股票代碼:600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方                編號(hào):2018-052

     

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2018年11月21日以通訊表決方式召開(kāi),應(yīng)參會(huì)董事6人,實(shí)參會(huì)董事6人,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。

    會(huì)議審議通過(guò)了如下議案:

    一、關(guān)于更換公司董事的議案

    本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實(shí)參加表決票6票,其中同意票6票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因,向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去了八屆董事會(huì)董事職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定,公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司推薦潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì)新任董事候選人。董事會(huì)經(jīng)審議,同意提名潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì)董事候選人遞交公司股東大會(huì)審議。

    公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候任人資格進(jìn)行了審核,認(rèn)為上述被提名人提名程序符合規(guī)定,提名合法有效。被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    二、關(guān)于高管人員變動(dòng)的議案

    本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實(shí)參加表決票6票,其中同意票6票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    因工作變動(dòng)原因,王保平先生無(wú)法繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司總裁提名,董事會(huì)研究決定,聘任王正甲先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任期與八屆董事會(huì)相同。

    公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本次聘任進(jìn)行了審核,認(rèn)為提名程序符合規(guī)定,提名合法有效。王正甲先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高管人員的條件,能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高管人員的情況。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    三、關(guān)于修訂《高管年薪制試行辦法》的議案

    本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實(shí)參加表決票6票,其中同意票6票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)經(jīng)審議同意對(duì)《高管年薪制試行辦法》進(jìn)行修訂,修訂后的全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

    四、關(guān)于召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

    本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實(shí)參加表決票6票,其中同意票6票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)決議于2018年12月10日召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì),詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

    特此公告。

                                              

    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    2018年11月23日

     

     

    附件:潘英松先生、余艷梅女士、王正甲先生簡(jiǎn)歷

    潘英松,男,1969年10月出生,漢族,浙江天臺(tái)人,中共黨員,北京國(guó)際關(guān)系學(xué)院中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè),本科學(xué)歷。1991年參加工作,先后任浙江進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局辦公室秘書(shū)科秘書(shū),浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局人事處主任科員、政工處副處長(zhǎng)(兼任局工會(huì)主席和團(tuán)委書(shū)記)、杭州機(jī)場(chǎng)辦事處副主任、杭州出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主任、浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局基建辦主任和機(jī)關(guān)服務(wù)中心主任等職。2016年7月至2018年11月,就職于浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司,任辦公室主任、董事會(huì)秘書(shū)。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記。

    余艷梅,女,1970年12月出生,漢族,浙江淳安人,中共黨員,本科學(xué)歷,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。1989年參加工作,曾在淳安縣財(cái)政局、浙江省審計(jì)廳等機(jī)構(gòu)工作,曾任浙江省審計(jì)廳辦公室副主任。2014年10月至今,就職于浙商金匯信托股份有限公司,先后任黨總支副書(shū)記、書(shū)記,監(jiān)事會(huì)主席。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委委員。

    王正甲,男,1977年11月出生,漢族,山東萊蕪人,中共黨員,杭州商學(xué)院貨幣銀行學(xué)專(zhuān)業(yè),本科學(xué)歷。2001年參加工作,先后任浙江萬(wàn)邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)中心職員、項(xiàng)目經(jīng)理,浙江施威特克電源有限公司財(cái)務(wù)部職員;2006年4月至2016年6月在浙江證監(jiān)局工作,先后任稽查處主任科員、副調(diào)研員,上市公司監(jiān)管一處副處長(zhǎng),公司檢查處副處長(zhǎng);2016年7月至2018年11月在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司工作,任黨委委員、副總經(jīng)理。自2018年7月至今在浙江省地方金融監(jiān)管局(原浙江省金融辦)掛職。2018年11月起任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司黨委委員。

     

     

     


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