證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2019-002

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易系公司對(duì)參與設(shè)立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（管理人為關(guān)聯(lián)方浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司）的存續(xù)期進(jìn)行展期1年。

● 本次交易無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司之間存在其他關(guān)聯(lián)交易，為辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)用及水電費(fèi)用，合計(jì)金額為63.70萬(wàn)元。

一、事項(xiàng)概述

經(jīng)浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)審議，同意公司對(duì)參與設(shè)立的杭州兆富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“兆富基金”）的存續(xù)期進(jìn)行展期1年，至2020年11月28日，兆富基金展期期間國(guó)貿(mào)東方資本不再收取管理費(fèi)用。

鑒于兆富基金的管理人為浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)東方資本”，公司持有其49%股權(quán)），而國(guó)貿(mào)東方資本的董事長(zhǎng)裘高堯先生在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾任公司董事，且現(xiàn)仍任公司副總裁，因此本次對(duì)兆富基金展期構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、基金管理人簡(jiǎn)介

兆富基金的管理人國(guó)貿(mào)東方資本成立于2012年10月，注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元，法定代表人為陳萬(wàn)翔，經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理、投資咨詢服務(wù)。

國(guó)貿(mào)東方資本經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額8,711.53萬(wàn)元；凈資產(chǎn)7,518.44萬(wàn)元；2017年度營(yíng)業(yè)收入1,121.29萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-197.71萬(wàn)元。

三、投資基金的相關(guān)情況

2012年10月，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，公司出資1.5億元參與設(shè)立了兆富基金，并于2015年2月追加認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)元兆富基金份額。兆富基金總認(rèn)繳額56,689萬(wàn)元，公司份額占比28.2242%，基金存續(xù)期5年，經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延長(zhǎng)2年，基金存續(xù)將于2019年11月28日到期。

管理模式：兆富基金的管理人國(guó)貿(mào)東方資本為公司參股49%的聯(lián)營(yíng)公司，公司通過(guò)委派董事、分管副總以及在基金中委派投決會(huì)委員等方式參與基金管理人重大決策和基金的投資決策。而兆富基金投資項(xiàng)目由投資決策委員會(huì)最終決策，公司派員參與投決委決策，能夠較為有效地控制決策風(fēng)險(xiǎn)。

投資方向：兆富基金設(shè)立時(shí)的投資方向在原則上主要專注于先進(jìn)制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的高成長(zhǎng)企業(yè)和價(jià)值被明顯低估的企業(yè)，并配置部分其它符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的高成長(zhǎng)行業(yè)。

基金投資情況：兆富基金設(shè)立至今，已累計(jì)投資11個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資金額51,323.57萬(wàn)元，后續(xù)不會(huì)再投資新的項(xiàng)目。截止目前，兆富基金已投項(xiàng)目中共有4個(gè)項(xiàng)目完成了退出，目前尚持有的項(xiàng)目仍有7個(gè)，剩余項(xiàng)目總成本37,343萬(wàn)元，其中公司剩余投資成本10,539.76萬(wàn)元。在仍存續(xù)項(xiàng)目中，有個(gè)別項(xiàng)目擬首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在推進(jìn)過(guò)程中。為配合兆富基金的投資安排，滿足未來(lái)可能的股票鎖定期要求，董事會(huì)同意對(duì)兆富基金展期1年，至2020年11月28日。

四、公司與國(guó)貿(mào)東方資本之間的關(guān)聯(lián)交易情況

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)東方資本之間存在其他日常關(guān)聯(lián)交易，主要為國(guó)貿(mào)東方資本租用公司場(chǎng)地作為辦公場(chǎng)所，并向公司支付租金及水電費(fèi)用，合計(jì)金額為63.70萬(wàn)元。

五、本次交易的審議程序

公司八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議已于2019年1月14日審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案》。公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn), 認(rèn)為公司對(duì)兆富基金進(jìn)行展期，主要是為配合兆富基金已投項(xiàng)目的投資安排，展期期間公司管理人不再收取基金管理費(fèi)用，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對(duì)該事項(xiàng)予以同意。

七、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年1月15日