浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：2019.04.19

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方公告編號(hào)：2019-015

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年4月18日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	33
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	477,751,438
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	54.6383

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艷梅女士，獨(dú)立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陶楨先生因出差未能出席會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,885,831	99.8188	829,607	0.1736	36,000	0.0076

2、議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,885,831	99.8188	829,607	0.1736	36,000	0.0076

3、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,895,731	99.8208	786,467	0.1646	69,240	0.0146

4、議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,942,871	99.8307	786,467	0.1646	22,100	0.0047

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,871,145	99.8157	835,863	0.1749	44,430	0.0094

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,915,971	99.8251	796,367	0.1666	39,100	0.0083

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,857,245	99.8128	855,093	0.1789	39,100	0.0083

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	53,848,971	98.3665	841,193	1.5366	53,000	0.0969

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,892,631	99.8202	786,467	0.1646	72,340	0.0152

10、議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,909,631	99.8237	786,467	0.1646	55,340	0.0117

11、議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,909,631	99.8237	819,707	0.1715	22,100	0.0048

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	422,896,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	53,814,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	232,095	22.3026	786,467	75.5737	22,100	2.1237
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	87,046	37.7283	121,572	52.6928	22,100	9.5789
市值50萬(wàn)以上普通股股東	145,049	17.9085	664,895	82.0915	0	0.0000

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱(chēng)	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案	54,046,406	98.5259	786,467	1.4337	22,100	0.0404
5	關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案	53,974,680	98.3952	835,863	1.5237	44,430	0.0811
7	關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案	53,960,780	98.3698	855,093	1.5588	39,100	0.0714
8	關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	53,848,971	98.3665	841,193	1.5366	53,000	0.0969
10	公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃	54,013,166	98.4653	786,467	1.4337	55,340	0.1010

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（持有公司423,008,274股，占公司股本總數(shù)的48.38%）在對(duì)議案8關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：黃潔、邵弘璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

2019年4月19日

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方公告編號(hào)：2019-015

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

2018年年度股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年4月18日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	33
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	477,751,438
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	54.6383

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艷梅女士，獨(dú)立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陶楨先生因出差未能出席會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,885,831	99.8188	829,607	0.1736	36,000	0.0076

2、議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,885,831	99.8188	829,607	0.1736	36,000	0.0076

3、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,895,731	99.8208	786,467	0.1646	69,240	0.0146

4、議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,942,871	99.8307	786,467	0.1646	22,100	0.0047

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,871,145	99.8157	835,863	0.1749	44,430	0.0094

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,915,971	99.8251	796,367	0.1666	39,100	0.0083

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,857,245	99.8128	855,093	0.1789	39,100	0.0083

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	53,848,971	98.3665	841,193	1.5366	53,000	0.0969

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,892,631	99.8202	786,467	0.1646	72,340	0.0152

10、議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,909,631	99.8237	786,467	0.1646	55,340	0.0117

11、議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	476,909,631	99.8237	819,707	0.1715	22,100	0.0048

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	422,896,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	53,814,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	232,095	22.3026	786,467	75.5737	22,100	2.1237
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	87,046	37.7283	121,572	52.6928	22,100	9.5789
市值50萬(wàn)以上普通股股東	145,049	17.9085	664,895	82.0915	0	0.0000

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱(chēng)	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案	54,046,406	98.5259	786,467	1.4337	22,100	0.0404
5	關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案	53,974,680	98.3952	835,863	1.5237	44,430	0.0811
7	關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案	53,960,780	98.3698	855,093	1.5588	39,100	0.0714
8	關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	53,848,971	98.3665	841,193	1.5366	53,000	0.0969
10	公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃	54,013,166	98.4653	786,467	1.4337	55,340	0.1010

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：黃潔、邵弘璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

2019年4月19日

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重要內(nèi)容提示：

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年4月18日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、 議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、 議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、 議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、 議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

10、 議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

11、 議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

重要內(nèi)容提示：

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年4月18日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、 議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、 議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、 議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、 議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

10、 議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

11、 議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

10、議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

11、議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱(chēng)：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、議案名稱(chēng)：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃及理財(cái)產(chǎn)品的議案

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2019年度自有資金投資計(jì)劃

10、議案名稱(chēng)：公司未來(lái)三年(2019—2021)股東回報(bào)規(guī)劃

11、議案名稱(chēng)：2018年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。