證券代碼：600120               股票簡稱：浙江東方                編號：2019-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬與韓華生命保險株式會社（以下簡稱“韓華生命”）對合營企業中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”） 同比例增資

● 本次關聯交易事項無須提交公司股東大會審議。

● 過去12個月內，公司同中韓人壽之間發生的關聯交易事項均為日常關聯交易。2018年度公司與中韓人壽發生的日常關聯交易合計金額為81.96萬元。

一、對外投資暨關聯交易事項概述

經董事會審議，同意公司出資2.5億元向中韓人壽進行增資。本次增資的增資價格為1元/股，由公司與中韓人壽的韓方股東韓華生命同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續保持各50%不變。

中韓人壽為公司合營公司，公司副總裁裘高堯先生兼任中韓人壽董事，依照上海證券交易所《股票上市規則》、《關聯交易實施指引》及公司《關聯交易管理制度》的相關規定，本次增資事項構成關聯交易。

本次對外投資暨關聯交易事項金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，根據相關規定，無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易前的過去12個月內，公司同中韓人壽之間發生的關聯交易事項均為日常關聯交易。2018年度公司與中韓人壽發生的日常關聯交易合計金額為81.96萬元，主要為公司及子公司向中韓人壽為職工購買補充醫療保險、意外險等保險產品，以及向中韓人壽收取物業管理費。

二、投資標的暨關聯方簡介

中韓人壽成立于2012年11月，目前注冊資本10億元，公司與韓華生命各持股50%。中韓人壽經營范圍為在浙江省行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）。中韓人壽自成立之日起，主要致力于開發省內業務，截至目前，中韓人壽已擁有省內分支機構24家，分布于寧波、溫州、臺州、湖州、衢州、金華等市，省內業務板塊正加速推進；同時，中韓人壽還努力拓展鄰省江蘇的壽險業務，并積極籌建省外分公司和分支機構。

根據德勤華永會計師事務所出具德師報（審）字（19）第P01086號標準無保留意見審計報告，截至2018年12月31日，中韓人壽資產總額17.36億元，負債總額13.93億元，所有者權益3.43億元。2018年度，中韓人壽實現營業總收入6.15億元，凈利潤-1.19億元。

三、本次交易的主要內容

本次公司對中韓人壽進行增資，增資價格為1元/股，由公司與韓華生命同比例出資，雙方各出資2.5億元。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續保持各自50%，不發生變化。

四、對外投資暨關聯交易事項的審議程序

公司八屆董事會第十六次會議于2019年4月23日審議通過了《關于公司向合營企業中韓人壽保險有限公司增資暨關聯交易的議案》。關聯董事金朝萍女士回避表決，表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并于審議材料后發表了同意的獨立意見。本次對外投資暨關聯交易事項金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，無需提交股東大會審議。

五、獨立董事的意見

公司獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生、于永生先生就此次關聯交易發表了事前認可意見及獨立意見, 認為公司本次與中韓人壽的韓方股東同比例對中韓人壽進行增資，符合公司打造金控平臺的戰略規劃。本次增資不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事回避表決，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，因此對該項議案予以同意。

六、本次對外投資暨關聯交易事項的目的

本次中韓人壽雙方股東適時對中韓人壽進行增資，有利于中韓人壽通過資本金規模的擴大，搶抓市場機遇，開發新的經營產品，不斷拓展業務板塊規模。同時，對中韓人壽進行增資也符合公司打造金控平臺的戰略規劃。此外，中國銀保監會對保險公司的償付能力有著明確的監管要求，適時對中韓人壽進行增資，可以滿足相關監管規定。

七、本次投資事項的風險分析

目前，壽險行業正處于從高速發展向高質量發展的轉型升級期，對中韓人壽來說，存在行業轉型升級導致中小型壽險公司市場競爭激烈，分化趨勢加劇的風險。公司將要求中韓人壽制定符合中韓人壽特色的中長期戰略規劃，做好產品結構優化，堅持走差異化、高質量的發展道路，逐步提升核心競爭力水平。在本次增資到位后，將要求中韓人壽在加快拓展業務規模的同時進一步拓寬投資渠道，加快投資能力建設，通過投資和承保的雙向互動提高投資績效，實現股東利益最大化。

鑒于投資過程中將受宏觀經濟、行業周期等多種因素影響，可能存在因決策或行業環境發生重大變化，導致預期收益不確定的風險，提請廣大投資者注意投資風險。

八、備查文件目錄

1、董事會決議；

2、獨立董事事前審核意見及獨立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年4月24日