證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方       公告編號：2019-023

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、            會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月16日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，董事潘英松先生、林平先生因出差未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事王政先生、陶楨先生因出差未能出席會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王正甲先生列席會(huì)議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

審議結(jié)果：      通過

本議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

2.01 議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2.02議案名稱：發(fā)行方式

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.03議案名稱：票面金額及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.04議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.05議案名稱：債券期限

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.06議案名稱：債券利率及確定方式

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.07議案名稱：債券的還本付息方式

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.08議案名稱：贖回條款或回售條款

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.09議案名稱：募集資金用途

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.10議案名稱：償債保障措施

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.11議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.12議案名稱：承銷方式及上市安排

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2.13議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、 議案名稱：關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案2分為13個(gè)子議案進(jìn)行分項(xiàng)表決。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、謝婷婷

2、  律師見證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

 2019年5月17日