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    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    發(fā)布時(shí)間:2019.05.17

    證券代碼:600120        證券簡稱:浙江東方       公告編號:2019-023


     

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    l  本次會(huì)議是否有否決議案:    無

    一、            會(huì)議召開和出席情況

    (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2019年5月16日

    (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會(huì)議室

    (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

    17

    2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

    424,093,179

    3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

    48.5017

     

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長金朝萍女士主持,采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    1、公司在任董事8人,出席6人,董事潘英松先生、林平先生因出差未能出席會(huì)議;

    2、公司在任監(jiān)事5人,出席3人,監(jiān)事王政先生、陶楨先生因出差未能出席會(huì)議;

    3、公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議,副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王正甲先生列席會(huì)議。

    二、            議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    1、 議案名稱:關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2、 議案名稱:關(guān)于公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

    審議結(jié)果:      通過

    本議案進(jìn)行分項(xiàng)表決,分項(xiàng)表決結(jié)果如下:

    2.01 議案名稱:發(fā)行規(guī)模

    審議結(jié)果:通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.02議案名稱:發(fā)行方式

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.03議案名稱:票面金額及發(fā)行價(jià)格

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.04議案名稱:發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.05議案名稱:債券期限

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.06議案名稱:債券利率及確定方式

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.07議案名稱:債券的還本付息方式

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.08議案名稱:贖回條款或回售條款

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.09議案名稱:募集資金用途

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.10議案名稱:償債保障措施

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.11議案名稱:擔(dān)保事項(xiàng)

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.12議案名稱:承銷方式及上市安排

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    2.13議案名稱:本次發(fā)行決議的有效期

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    3、 議案名稱:關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權(quán)




    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)


    A股

    423,725,734

    99.9133

    367,445

    0.0867

    0

    0.0000

     

    (二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案2分為13個(gè)子議案進(jìn)行分項(xiàng)表決。

    三、            律師見證情況

    1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:浙江天冊律師事務(wù)所

    律師:邵弘璐、謝婷婷

    2、  律師見證結(jié)論意見:

    浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議合法有效。

    四、            備查文件目錄

    1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

    2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

    3、  上海證券交易所要求的其他文件。

     

    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

     2019年5月17日


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