證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方     公告編號：2019-037

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年9月23日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事裘一平先生、林平先生、余艷梅女士，獨立董事金祥榮先生因出差未能出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事龔會裕先生因出差未能出席會議；

3、 公司董事會秘書何欣女士出席了會議；公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財務負責人王正甲先生列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案中，議案1、2屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、謝婷婷

2、  律師見證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2019年9月24日