股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十三次會議于2020年2月7日以通訊表決方式召開，會議召集人為公司董事長。本次會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂公司《信息披露管理制度》的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

二、關于浙金信托與浙商資產(chǎn)開展關聯(lián)交易的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關聯(lián)董事林平先生進行回避，未參加表決。

經(jīng)董事會審議，同意公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）聘請浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）擔任浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務的服務商，為信托計劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領域的中介服務。服務費率不超過每筆信托計劃規(guī)模的0.6%/年，2020年第一季度關聯(lián)交易服務費總金額不超過1000萬元。后續(xù)該類關聯(lián)交易將納入日常關聯(lián)交易預計范疇提交年度董事會、股東大會審議。詳細情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關聯(lián)交易公告》（公告編號：2020-005號）。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2020年2月8日