股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020—036

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第一次會議于2020年10月19日下午16：00在國貿金融大廈33樓長桌會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并一致通過了如下議案：

一、選舉公司九屆董事會董事長的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會選舉金朝萍擔任公司九屆董事會董事長，任期與九屆董事會相同。

二、關于九屆董事會各專業委員會委員構成的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會研究決定，九屆董事會各專業委員會構成如下：

戰略委員會：金朝萍、徐曉東、林平、賁圣林、王義中，金朝萍為主任委員；

審計委員會：肖作平、賁圣林、王義中，肖作平為主任委員；

提名委員會：賁圣林、金朝萍、王義中，賁圣林為主任委員；

薪酬與考核委員會：王義中、賁圣林、肖作平，王義中為主任委員。

九屆董事會各專業委員會任期與九屆董事會相同。

三、聘任公司總裁的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司董事長提名，董事會研究決定，聘任徐曉東先生為公司總裁，任期與九屆董事會相同。

四、聘任公司副總裁、財務負責人的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司總裁提名，董事會研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生為公司副總裁，王正甲先生同時任公司財務負責人，任期與九屆董事會相同。

五、聘任公司董事會秘書的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經公司董事長提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與九屆董事會相同。

六、聘任公司證券事務代表的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務代表，任期與九屆董事會相同。

七、關于調整公司風險控制委員會委員的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決定，對公司風險控制委員會委員構成進行調整，調整后的風險控制委員會構成如下：金朝萍、徐曉東、肖作平、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2020年10月20日

附：相關人員簡歷

徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學位。1992年參加工作，歷任金華市財政局預算處副處長，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務局稽查局副局長，浙江省浙商資產管理有限公司黨委委員、副總經理，浙江省國際貿易集團有限公司董事會戰略與改革委員會委員，浙江省浙商資產管理有限公司黨委副書記、常務副總經理、副董事長。現任公司黨委副書記、董事、總裁。

裘高堯：男，1963年11月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，會計師。1986年8月參加工作，歷任中國石化設備成套公司助理會計師，浙江省針棉織品進出口公司助理會計師，美國東方紡織品貿易公司會計，公司主辦會計、人力資源部副經理、人力資源部經理、總經理助理、董事，曾兼任浙江東方集團服裝服飾進出口公司財務主管，浙江東方蓬萊置業有限公司副董事長、副總經理、董事長、總經理，北京京辰房地產開發有限公司董事長，東方苑房地產有限公司董事長，浙江省國際貿易集團有限公司房地產公司籌備工作組常務副組長，浙江國貿東方房地產有限公司董事、總經理，浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業董事長，浙江國貿東方投資管理有限公司董事長。現任公司黨委委員、副總裁、工會副主席，并兼任中韓人壽保險有限公司黨委副書記、紀委書記、董事，浙江神州量子通信技術有限公司董事長，浙江鑫圣貿易有限公司董事長。

趙茂文：男，1964年3月出生，漢族，中共黨員，碩士學位，高級經濟師。1986年7月參加工作，歷任浙江省水利水電干部學校外語培訓老師，浙江東方集團毛紡分公司副總經理，公司總裁助理，曾兼任浙江東方集團茂業進出口有限公司董事長、總經理，浙江東方集團新業進出口有限責任公司董事長，杭州高盛制衣有限公司董事長，布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長。現任公司黨委委員、副總裁。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師。2001年7月參加工作，歷任浙江萬邦會計師事務所審計中心職員、項目經理，浙江施威特克電源有限公司財務部職員，浙江證監局稽查處主任科員、副調研員、上市公司監管一處副處長、公司檢查處副處長，浙江省浙商資產管理有限公司黨委委員、副總經理，并曾在浙江省地方金融監管局掛職。現任公司黨委委員、副總裁、財務負責人，并兼任香港東方國際貿易有限公司董事。

何  欣：女，1982年2月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月參加工作，歷任普華永道中天會計師事務所及香港羅賓咸永道會計師事務所職員、高級職員、經理、高級經理，曾兼任事務所注會行業黨支部書記。現任浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會秘書，兼任董事會辦公室主任、浙江國金融資租賃股份有限公司監事會主席、中國上市公司協會董事會秘書委員會委員、浙江上市公司協會董事會秘書專業常委會常委委員。

姬  峰：男，1978年4月出生，漢族，中共黨員，研究生學歷。2005年7月參加工作，入職公司從事董事會相關事務及法律事務工作，曾兼任浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會召集人、浙江東方集團供應鏈管理有限公司董事、浙江鑫圣貿易有限公司董事、浙江般若資產管理有限公司董事。現任公司證券事務代表，并兼任大地期貨有限公司監事、獅丹努集團股份有限公司監事、浙江東方燃料有限公司董事長兼總經理、浙江上市公司協會證代專業委員會副主任委員。