股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十次會議于2019年9月6日下午2：30在公司18樓大會議室召開，會議應到董事9人，實到董事7人，董事潘英松先生、獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會議，在書面審議議案材料后分別委托董事徐曉東先生、獨立董事于永生先生代為表決。公司監事及部分高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議在董事長金朝萍女士主持下，審議并通過了如下議案：

一、關于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于2019年中期資本公積轉增股本預案的公告》。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

二、關于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網站。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

三、關于續聘會計師事務所的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會對大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計服務工作情況進行審核后，認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)在2018年度公司財務報告、內部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執業準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，董事會同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，為公司提供審計等相關服務，聘期為一年。

本議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

四、關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2019年9月23日召開2019年第三次臨時股東大會，其中現場會議于9月23日下午2：30在公司18樓大會議室召開。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年9月7日