證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方               編號：2019-034

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增454,681,809股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至1,591,386,330股。該議案尚需提交公司 2019年第三次臨時股東大會審議。

一、2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2019年度1-6月母公司實(shí)現(xiàn)利潤總額為241,983,366.43元，凈利潤為200,917,386.77元。截至2019年6月30日，可供股東分配的利潤為5,090,910,731.75元，母公司資本公積余額為2,067,107,467.12元。

公司擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增454,681,809股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

二、董事會審議情況

公司于2019年9月6日召開八屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。

三、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為，公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營狀況和可持續(xù)發(fā)展的需要。本次轉(zhuǎn)增事項(xiàng)不存在損害其他股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會的召開、審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效，對該事項(xiàng)表示同意。

四、監(jiān)事會意見

公司于2019年9月6日召開八屆監(jiān)事會第十三次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2019年度中期資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是基于公司目前實(shí)際經(jīng)營狀況以及未來可持續(xù)發(fā)展的需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益。

五、風(fēng)險提示

《關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次資本公積轉(zhuǎn)增股本對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，公司總股本將增加，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。公司提請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

     特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年9月7日